ЛЕНТА

СКАНДАЛ: Генпрокуратура задержала главу крупного украинского банка

Ссылка на пост: https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/1771418099576407

 

Генпрокуратура задержала главу правления Вернум Банка по подозрению в соучастии в афере с “вышками Бойко”.

Вернум известен тем, что там хранила 1 млн долларов подруга Гонтаревой, директор департамента банковского надзора НБУ Алла Шульга.

Она их сняла со счета в один день, тогда как обычные граждане могли снять в день около 500-700 долл в зависимости от курса.

За даними Генеральної прокуратури України 31.03.2015 року до ЄРДР внесено запис №32015100110000073 про відкриття кримінального провадження.

Встановлено, що службовими особами ПАТ “ВЕРНУМ БАНК” (код за ЄДРПОУ 36301800), за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані фізичних осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.

Разрешение Шульге снять 1 млн долл дала ее подруга Гонтарева.

Но это дело у Луценко, почему-то, стоит…

Натисніть, щоб прокоментувати

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Події

вгору
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!